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第464章 国际洗钱集团

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    詹天琪愣怔了一下,看了看胡文兵,才把目光移到李麦那里去,她很奇怪,李麦在这个时候急匆匆地跑过来突然问起国际洗钱集团的事情来。

    战场上,李麦和胡文兵都是老手,但是商场上,他们在詹天琪面前,基本等同于小白。前前后后,詹天琪算是在商场上浸淫了十年的时间。一些灰色地带以及非常规的擦法律边儿的事情,她再清楚不过了。

    这也是李麦第一个想到向詹天琪咨询的原因。

    “你,你要用这样的机构?”詹天琪犹豫了一下,问。她以为李麦需要把某些钱洗一下。

    摇了摇头,李麦说,“第一小学中毒事件是环球儿童基金的慰问造成的,我的人在追查过期食品源头的时候,发现了环球儿童基金的一些黑幕,涉及到国际洗钱集团。”

    詹天琪恍然,想了想,组织了一下语言,说道,“国际洗钱集团实际上是对专门从事洗钱业务的机构的统称,因为他们的交易活动一个程序下来通常活跃在好几个国家,所以称国际洗钱集团。”

    “但是有区别。”

    停顿了一下,詹天琪话锋一转,说,“一种是人们常说的灰色地带,就是活动大致是处于法律的框架之内,但是通过钻空子或者一些技术手段、人脉关系绕过法律界线,从而达到表面合法的洗钱行为。另一种就是完完全全非法的,这种机构通常有黑色背景,也是各国警方严厉打击的对象。”

    李麦若有所思,问道,“你以前接触过第一种?”

    “呃。”詹天琪犹豫了一下,点头,“生意做到一定程度,是免不了的。以前供职的几家公司都或多或少有过这样的活动,放一笔钱到境外转一圈再回来。老板们觉得那样揣在口袋里比较踏实。”

    “挣的是黑心钱才需要这么做。”胡文兵插了一句。

    詹天琪没说什么,因为胡文兵说得对,但是见得多了,也就麻木了,只能要求自己做好。

    “照你看,你觉得环球儿童基金背后的人,是属于哪一种?”李麦问。

    思索了一下,詹天琪说,“第一种的可能性比较大。”

    “为什么?”

    詹天琪分析着说,“环球儿童基金是全球性的慈善机构,是非盈利性质的组织。他们所有的开支都源自于来自全球的捐款。这个组织在联合国都是有位置的。这样的一个组织,很难想象被黑社会那样的人控制。”

    皱了皱眉,詹天琪说,“但也存在这个可能性。只是,如果是属于第二种情况,那么事情好像就蛮大的了。”

    胡文兵干脆利落地一针见血地说,“假若环球儿童基金背后的黑手是国际犯罪集团,那么联合国一部分相关人等肯定被拉下水了。”

    无意识地摇了摇头,李麦说,“不值得大惊小怪,联合国下面的那些机构的丑闻还少吗?他们也是人,也会有贪欲。”

    “李麦,环球儿童基金涉嫌洗钱,这是一个很可怕的推论,你有证据吗?”詹天琪严肃地说。

    淡淡地笑了笑,李麦说,“对于一个影响着全球三千万儿童健康成长的基金会来说,涉嫌洗钱的确很可怕。显然我不会无缘无故做出这样的判断。”

    顿了顿,李麦说,“现在的事实是,环球儿童基金肯定有问题。而现在的问题是,我应该不应该管这个事情。”

    胡文兵和詹天琪对视一眼,彼此都明白对方在想什么,胡文兵点点头对詹天琪说,“麦子要管,就一定会管一个水落石出的,而且会非常快。”

    他这是在告诉詹天琪,如果你以为李麦的能力只限于南港或者境内,... -->>
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